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提升反洗钱能力:总行开展全行反洗钱培训

  为进一步加强加深全行各业务条线人员对反洗钱政策的理解,切实提升反洗钱业务综合素质、提高全员反洗钱意识,124日晚,总行开展了全行反洗钱专项培训,并特邀中国人民银行杭州中心支行反洗钱处处长黄河莅临指导。

  此次培训主要分为反洗钱监管政策介绍,监管问题分析及可疑交易案例讲解三部分内容。会上,黄河处长运用简而易懂的语言解读了《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等文件,强调了客户身份识别与准入和加强开户管理的重要性,分享了可疑交易案例,为我行可疑交易甄别提供了宝贵的真实材料。

  法律合规部(消费者权益保护部)副总经理表示我行反洗钱工作当前面对一系列挑战,希望参会人员能从培训中汲取到精髓,并将所学所获真正运用在业务、合规工作中。

  本次培训参加人数达2200多人,各条线人员尤其包括柜员、客户经理等一线员工均参加了培训,有效提升了我行前台人员的风险识别意识能力,也为全行构建完善的“事前,事中,事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程指明了方向。