全体股东：
根据《浙江稠州商业银行股份有限公司章程》和《浙江稠州商业银行股份有限公司股东大会议事规则》，经浙江稠州商业银行股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、时 间
2023年5月26日（周五）下午2:30，会期半天。
二、地 点
义乌市稠银大厦A栋二楼会议室（义乌市福田街道商城大道188号）。
三、参加人员
（一）登记在册的公司全体股东或股东授权代表。
（二）监管部门领导、律师事务所律师。
（三）公司全体董事、监事、经营管理层成员。
四、会议议程
（一）审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；
（二）审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》；
（三）审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2022年度经营情况及2023年度工作重点的报告》；
（四）审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的报告》；
（五）审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》；
（六）审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2022年度资本充足率情况及2023年度资本规划的报告》；
（七）审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2022年度关联交易情况及2023年度工作重点的报告》；
（八）审议《浙江稠州商业银行股份有限公司关于聘请2023年度外部审计机构的议案》；
（九）审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2022年度报告正文及摘要》；
（十）审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2021年度监管意见书整改情况的报告》；
（十一）审议《浙江稠州商业银行股份有限公司董事、监事薪酬及奖惩管理制度》；
（十二）审议《关于选举周建松担任浙江稠州商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》；
（十三）审议《关于选举张美华担任浙江稠州商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》；
（十四）审议《关于选举吴文红担任浙江稠州商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
（十五）审议《关于选举方兴禄担任浙江稠州商业银行股份有限公司第六届监事会监事的议案》；
（十六）听取《关于推选陈希林担任浙江稠州商业银行股份有限公司第六届监事会主席的报告》；
（十七）听取《浙江稠州商业银行股份有限公司监事会对董事会及董事2022年度履职评价报告》；
（十八）听取《浙江稠州商业银行股份有限公司监事会对监事2022年度履职评价报告》；
（十九）听取《浙江稠州商业银行股份有限公司独立董事2022年度履职报告》；
（二十）听取《浙江稠州商业银行股份有限公司外部监事2022年度履职报告》。
联系人：许岩，联系电话：13735855157。
特此通知。
浙江稠州商业银行董事会
2023年5月5日
